تحقيق دولي: مجرمون دوليون، مسؤولون فاسدون وزعماء يحتمون بخزائن “كريدي سويس”

كشف تسريب لبيانات من بنك كريدي سويس، ثاني أكبر بنوك سويسرا، أن المصرف قبل “قادة مستبدين مفسدين وأشخاص يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب ومهربي بشر وتجار مخدرات ومجرمين آخرين” كعملاء لديه.
وشمل التسريب حسابات أكثر من 30 ألف عميل من بينهم نجلي رئيس عربي سابق، فضلا عن حاكم عربي حالي ورجال أعمال ومسؤولين عرب نافذين.
وقالت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية إن التحقيق في الحسابات بدأ حينما تلقت البيانات من مصدر مجهول على صندوق بريد رقمي آمن، منذ أكثر من عام.
وأكّدت الصحيفة أنها أجرت تقييما للبيانات، التي تتناول الفترة من أربعينات القرن الماضي وحتى بدايات العقد الماضي، بالتعاون مع مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد، وهي منظمة استقصائية معنية بالتحقيق والإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، والعشرات من شركائها الإعلاميين بما في ذلك صحيفتي “نيويورك تايمز” و”غارديان”.
وقالت الصحيفة إن البيانات تشير إلى أن البنك قبل “قادة مستبدين مفسدين وأشخاصا يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب ومهربي بشر وتجار مخدرات ومجرمين آخرين” كعملاء لديه.

المصدر : الكَتيبة